غسيل اموال
-
حوادث و قضايا
إحباط مخطط مافيا تجارة النقد الأجنبي لغسل 100 مليون جنيه
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، محاولة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة…
أكمل القراءة » -
حوادث و قضايا
إحباط مخطط غسل 63 مليون جنيه حصيلة جرائم النصب
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، جريمة غسل مبالغ طائلة، جمعها عاطلين عقب النصب…
أكمل القراءة » -
حوادث و قضايا
ضبط صاحب شركة بتهمة غسل أموال بـ 10 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم…
أكمل القراءة » -
حوادث و قضايا
ضبط 5 أشخاص بتهمة غسيل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات…
أكمل القراءة »
