غسيل الأموال
-
حوادث و قضايا
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات…
أكمل القراءة » -
حوادث و قضايا
ضبط 4 أشخاص بتهمة غسيل الأموال بقيمة 20 مليون جنيه
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل…
أكمل القراءة » -
حوادث و قضايا
بقيمة 20 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص لمحاولتهم غسل أموال من حصيلة الإتجار بالمخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات…
أكمل القراءة » -
أخبار عربية
الغنوشي امام القضاء التونسي بسبب عدة تهم جنائية
يمثل غدا الخميس رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أمام القضاء في ولاية سوسة بتهم تتعلق بغسيل الأموال والقتل والسلب…
أكمل القراءة » -
حوادث و قضايا
تأجيل محاكمة قاتل سوزان تميم بتهمة “غسيل الأموال” لـ24 أغسطس
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة محسن السكرى قاتل سوزان تميم بتهمة غسل…
أكمل القراءة » -
إقتصاد وأعمال
الصين تتعهد بتعزيز إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
قال محافظ البنك المركزي الصيني “يي قانغ” إن بلاده ستواصل تعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لترسيخ الأساس…
أكمل القراءة » -
حوادث و قضايا
تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال إلى 23 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق وشريكتها في اتهامهما…
أكمل القراءة » -
إقتصاد وأعمال
تعاون إماراتي سعودي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية…
أكمل القراءة » -
إقتصاد وأعمال
مصرفيون عرب يطالبون بتوسع البنوك بمكافحة غسيل الأموال
أكد المشاركون في ختام فعاليات الملتقى المصرفي العربي، اليوم السبت، على ضرورة توسع البنوك العربية في أساليب مكافحة غسل الأموال…
أكمل القراءة » -
حوادث و قضايا
براءة حسين سالم ونجليه في «غسيل الأموال»
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة من تهمة ارتكاب…
أكمل القراءة »
