غسل الأموال
-
إقتصاد وأعمال
البنك المركزي يوجه بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين والمنشآت
أصدر البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات…
أكمل القراءة » -
عاجل
الكويت توقف تراخيص 4 شركات متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
أوقفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، التراخيص الممنوحة لأربع شركات عقارية لحين الفصل في دعاوى منظورة أمام القضاء تتعلق بغسل…
أكمل القراءة » -
عاجل
الكويت: 1001 تدبير احترازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي،…
أكمل القراءة » -
عاجل
الكويت تغلق 11 شركة لمخالفتها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قرارًا بإغلاق 11 شركة متنوعة، لمخالفتها أحكام قانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وشملت…
أكمل القراءة » -
أخبار عالمية
رسمياً.. وزير الخارجية الإيراني يعترف: طهران تغسل الأموال
أعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن غسيل الأموال في بلاده بات يبلغ مليارات الدولارات، قائلا: «ما قلته هو…
أكمل القراءة » -
Uncategorized
الكويت : 59 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم السبت، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت خلال سبتمبر…
أكمل القراءة » -
عاجل
تأجيل محاكمة سعاد الخولي وشريكتها بتهمة غسل الأموال لجلسة 24 سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار علي الهواري, تأجيل محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا وشريكتها في اتهامهما بارتكاب…
أكمل القراءة » -
أخبار مصر
صور| وزير الداخلية يستقبل عدد من نظرائه الأفارقة لبحث سبل التعاون الأمني
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغندا – سيراليون – الكونغو ـ غانا ـ بوروندى…
أكمل القراءة » -
عاجل
العراق والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، في المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم…
أكمل القراءة » -
عاجل
النائب العام السعودي : سنطبق منظومة حديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد المستشار سعود المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية أن بلاده أقرت منظومة شاملة حديثة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة…
أكمل القراءة »
