حققت نصابة ثروة طائلة، جراء إيهام المواطنين بقدرتها على استثمار أموالهم في مشروعات تجارية، وتحصلت منهم على مبالغ تقدر بملايين الجنيهات، وقامت بالنصب عليهم.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهمة “لها معلومات جنائية” مقيمة بمحافظة القاهرة، لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم فى مجال «تجارة الملابس وتنظيم الحفلات»، مقابل إعطائهم أرباح، إلا أنها قامت بالاستيلاء عليها وامتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وحاولت المتهمة غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي، عن طريق قيامها بـ«تأسيس الشركات – شراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ 25 مليون جنيه.
