نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لقيامه وآخر بممارسة عمل من أعمال البنوك المخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة .
كانت معلومات قد وردت إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كل من المدعو سعد .أ.م – حاصل على ليسانس حقوق “يعمل بإحدى الدول العربية والمدعو بخيت .أ.م يعمل بشركة مياه الشرب بمحافظة قنا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالدولة العربية وإرسالها للثاني بموجب حوالات دولارية على بعض البنوك المصرية ليقوم باستلامها واستبدالها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مستفيدين من فارق سعر العملة .. مما يعد عملا من أعمال البنوك المخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني و اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت مليونا و500 ألف جنيه مصري.
اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .
