نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية” مقيمون بمحافظات “القليوبية، القاهرة، السويس”) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى في مجال النصب والإحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية.
وتمكن المتهمين من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامي بـ ( 20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
