أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (حاصل على دبلوم – مقيم بالبحيرة) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد أهالى بلدته المتواجد بتلك الدولة للعمل بها، وإرسالها له عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من مختلف المحافظات بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2 % فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشار إليه.
أمكن ضبط المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (3 ملايين جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
