ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه وآخرين بممارسة عمل من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
كانت معلومات قد وردت إلي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بقيام كل من: “كامل. ر. ش”، مزارع، يعمل بإحدى الدول العربية، و”شمعون. ر. ش”، مزارع، يعمل بإحدى الدول العربية، و”حشمت. ر. ش”، صاحب كافتيريا، جميعهم أشقاء ومقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج- بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني، وذلك أثناء تواجدهما بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين هناك مقابل إرسالها للثالث بالجنيه المصري بموجب حوالات علي أحد البنوك بالإسكندرية ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج، من أبناء مركز المنشأة مقابل عمولة قدرها 1% فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الثالث، ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت مليونًا وخمسمائة ألف جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
