داهمت السلطات البنمية اليوم الأربعاء مقر شركة «موساك فونسيكا» للمحاماة للبحث عن أي أدلة تثبت ضلوع الشركة في أنشطة غير قانونية، وذلك بعد تسريب الوثائق التى عرفت باسم «أوراق بنما».
وأشار «بى بى سى» في الوقت نفسه إلى أن حكومات حول العالم بدأت التحقيق في مخالفات مالية محتملة للأغنياء وأصحاب النفوذ بعد تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة من «أوراق بنما» من الشركة.
يذكر أن رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا كان قد تعهد عقب تلك التسريبات بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
و«وثائق بنما» هي تحقيق صحفي ضخم نشره «الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين» على موقعه الإلكترونى.
ويكشف تهريب 140 زعيما سياسيا حول العالم، إضافة إلى أسماء بارزة في الرياضة والفن، أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية، وأطلق على الوثائق المسربة اسم «أوراق بنما».
