أعلنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان رئيس الهيئة، عن حبس (ن.ح) مسئول استعلام بأحد البنوك الكبرى، 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 5،688680 ملايين جنيه والعزل من الوظيفة، والحكم بالسجن المشدد 3 سنوات على (ط.م) سائق قطاع خاص مع تغريمه مبلغ 40 ألف جنيه.
كما أعلنت الهيئة في بيان صادر عنها منذ قليل، أنه تم الحكم على (م.م) عميل البنك بالسجن المشدد 3 سنوات مع تغريمه مبلغ 371 ألف جنيه، و(م.م) عميل البنك بالسجن المشدد 7 سنوات، و(أ.ص) عميل البنك، بالسجن المشدد 10 سنوات مع تغريمه مبلغ 5،688680 ملايين جنيه، و(10) عملاء للبنك بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم مع تغريمهم مبلغ 130 ألف جنيه، و(8) عملاء للبنك بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم مع تغريمهم مبلغ 132 ألف جنيه،و(16) عميلاً للبنك بالسجن المشدد 3 سنوات.
وتعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، تفيد بقيام مسئول الاستعلام بأحد البنوك الكبرى بتسهيل حصول (37) عميلاً على قروض شخصية من البنك، بموجب مستندات مصطنعة منسوب صدورها لبعض جهات الدولة تتهمهم بالتزوير.ً
