تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، تجاوزت الـ 250 مليون جنيه من بعض المواطنين والاحتيال عليهم بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام المدعو”عمرو م.ف”مواليد 1970 رئيس مجلس إدارة شركة إستثمار عقاري، ومحكوم عليه فى ثلاث قضايا “شيكات”، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى والمقاولات ببعض المناطق العمرانية ، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الــ (250 مليون جنيه ) من العديد من المواطنين.
كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات “تأسيس 2 شركة أحدهما للإستثمار العقارى – 3 مطاعم – 2 منشأة نشاطهما فى مجال التجارة –2 وحدة سكنية – 3 سيارات”، كما قام المذكور بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
